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2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：利来老牌国际官网app会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏铁平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数58,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司2018年度董事会工作报告提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。现将公司2018年度监事会工作报告提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于利来老牌app2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
2018年，公司实现营业收入54,006.54万元，比上年增长11.04%，实现净利润20,319.11万元，比上年增长31.43%。董事会审议通过了2018年年度报告及摘要并提交股东大会予以审议。
2.议案表决结果：
同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于利来老牌app2018年财务决算报告》议案
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了2018年度财务决算报告并提交股东大会予以审议。
2.议案表决结果：
同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于利来老牌app2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了2019年度财务预算报告并提交股东大会予以审议。
2.议案表决结果：
同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于利来老牌app2018年度审计报告和财务报表及其附注》议案
1.议案内容：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。2.议案表决结果：
同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于利来老牌app2018年度利润分配》议案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润133,857,517.54元，截至2018年12月31日可供分配利润为305,088,678.98元，资本公积36,787,338.22元。根据公司业务发展需要，公司本年拟暂不进行利润分配，不转、不送股份，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于利来老牌app2018年度关联交易情况及2019年日常关联交易计划》议案1.议案内容：
为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司2018年关联交易发生情况，公司制定了2019年度日常关联交易计划。
2.议案表决结果：
同意股数26,519,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东陕西利来老牌app集团有限公司及陕西利来老牌app股份有限公司回避表决。
（九）审议通过《关于聘请公司2019年审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：
同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的规定，公司需对相关会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日期开始执行上述会计准则。
2.议案表决结果：
同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订，将党建工作内容纳入公司章程并修改公司住所。
2.议案表决结果：
同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。选举陈小军先生、余民虎先生、祝伟先生、马婷女士、毛卫先生、翟锋先生、陈江先生为第二届董事会董事。上述七名董事候选人经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。
同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（十三）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举温琳女士及赵杰先生为公司第二届监事会监事。监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：
同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
（二）律师姓名：赵皓律师、孙伟律师
（三）结论性意见
陕西丰瑞律师事务所对本公司2018年年度股东大会的召开、审议等进行了全程见证，认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《利来老牌国际官网app2018年度股东大会决议》
《法律意见书》
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董事会
2019年5月20日
