公告编号：2019-040 

证券代码：870432 证券简称：陕西利来老牌app 主办券商：东吴证券 
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关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、会议召开基本情况 
（一）股东大会届次 

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会 
（二）召集人 

本次股东大会的召集人为董事会。 
（三）会议召开的合法性、合规性 

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 
（四）会议召开方式 

本次会议采用现场方式召开。 
（五）会议召开日期和时间 

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 12 日 10:00。 

预计会期 0.5 天。 
（六）出席对象 

1. 股权登记日持有公司股份的股东。 

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 9 日，股权登记日下午收市时在 
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 


公告编号：2019-040 

（七）会议地点 

公司会议室 
二、会议审议事项 
（一）审议《关于修订公司章程》议案 

该议案具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系 
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2019-038）。 
（二）审议《关于利来老牌app第二届董事会成员改选》议案 

该议案具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系 
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《公司董事任免公告》（公告编号：2019-039）。 
三、会议登记方法 
（一）登记方式 

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的公司营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。 

（二）登记时间：2019 年 12 月 12 日 9:30-10:00 

（三）登记地点：西安市长安区航创路 1 号陕旅豪布斯卡 A 座 16 层公司会 
议室 
四、其他 
（一）会议联系方式：联系人：马婷 

电话：029-89641050 电子邮箱：mating@sxtourism.com 

通讯地址：陕西省西安市长安区航创路 1 号陕旅豪布斯卡 A 座 16 层 

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理 
五、备查文件目录 


公告编号：2019-040 

《利来老牌国际官网app第二届董事会第五次会议决议》 

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董事会 
2019 年 11 月 27 日