公告编号：2019-038 

证券代码：870432 证券简称：陕西利来老牌app 主办券商：东吴证券 
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关于拟修订《公司章程》公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、修订内容 

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 

原规定 修订后 

第一百〇一条 第一百〇一条 

董事会由 7 名董事组成。公司董事会成 董事会由 5 名董事组成。公司董事会成 
员由陕西利来老牌app集团有限公司推荐4名候 员由陕西利来老牌app集团有限公司推荐3名候选人, 中信夹层(上海)投资中心(有限 选人, 宁波枫文股权投资基金合伙企合伙)推荐 3 名候选人, 由股东大会选 业(有限合伙)和杭州国廷股权投资基举产生。董事会设董事长 1 人, 由陕西 金合伙企业(有限合伙)共同推荐2名候利来老牌app集团有限公司推荐的董事担任。各 选人, 由股东大会选举产生。董事会设股东持股比例发生变化时, 各方协商 董事长1人, 由陕西利来老牌app集团有限公司 
调整董事比例。 推荐的董事担任。各股东持股比例发生 
变化时, 各方协商调整董事比例。 

第一百二十八条 第一百二十八条 

公司实行董事会领导下的总经理负责 公司实行董事会领导下的总经理负责 
制; 公司设总经理1名, 副总经理若干 制; 公司设总经理1名, 副总经理若干 
名, 由董事会聘任或解聘。总经理和 1 名, 由董事会聘任或解聘。总经理和副名副总经理由中信夹层(上海)投资中 总经理由陕西利来老牌app集团有限公司推荐心(有限合伙)推荐人选。2 名副总经理 人选。 


公告编号：2019-038 

由陕西利来老牌app集团有限公司推荐人选。由 公司设首席财务官(CFO)1 名,作为公司董事会决定副总经理中的一名负责财 财务负责人, 由宁波枫文股权投资基 
务工作。 金合伙企业(有限合伙)和杭州国廷股 
公司设首席财务官(CFO)1 名, 由中信 权投资基金合伙企业(有限合伙)共同夹层(上海)投资中心(有限合伙)推荐 推荐人选。公司设财务部长 1 名, 由陕人选。公司设财务部长 1 名, 由陕西旅 西利来老牌app集团有限公司选派。 
游集团有限公司选派。 

第一百三十八条 第一百三十八条 

首席财务官负责公司上市和资本运作 首席财务官主管公司财务工作、负责公事项。财务部长负责公司日常的财务管 司上市和资本运作事项。财务部长负责理工作, 负责制定公司具体财务制度, 公司日常的财务管理工作, 负责制定推荐公司财务部门人员, 负责推荐各 公司具体财务制度, 推荐公司财务部 
子公司的财务负责人的人选。 门人员, 负责推荐各子公司的财务负 
责人的人选。 

是否涉及到公司注册地址的变更：否 

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 

二、修订原因 

公司股东中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）拟将持有的 30%股权转让至宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（受让 22.83%）及杭州国廷股权 
投资基金合伙企业（有限合伙）（7.17%）。具体内容见公司于 2019 年 11 月 8 日 
及 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《权益变动报告书》（公告编号：2019-034、2019-035、2019-036）。 

三、备查文件 

《利来老牌国际官网app第二届董事会第五次会议决议》 

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董事会 
2019 年 11 月 27 日 

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