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2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：利来老牌国际官网app会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈小军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数58,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2020-035）。2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于改选公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

因公司股东陕西利来老牌app集团有限公司人事安排，公司拟改选第二届董事会成员，建议陈小军先生不再担任公司董事，提名金哲楠先生担任公司第二届董事会董事。

金哲楠先生符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-026）及《董事免职公告》（公告编号：2020-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于改选公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

公司股东陕西利来老牌app集团有限公司人事安排，建议温琳女士不再担任公司监事，提名杨攀先生为公司第二届监事会监事。

公司原股东中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）不再持有公司股份，原推荐监事赵杰先生不再担任公司监事，股东成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）提名吴波先生担任公司第二届监事会监事。

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-028）及《监事免职公告》（公告编号：2020-029）
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于陕西太华利来老牌app索道公路有限公司申请交通银行人民币
4000 万元贷款并由公司担保》议案
1.议案内容：

为保障陕西太华利来老牌app索道公路有限公司到期贷款偿还以及企业正常生产经营，陕西太华利来老牌app索道公路有限公司拟向交通银行申请贷款人民币 4,000 万元，由公司提供担保。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于利来老牌app 2019 年度利润再次分配预案》议案
1.议案内容：

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司的发展成果，根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司资金状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定在已完成 2019 年度利润分配 4,060 万元的基础上再次利润分配如下：

陕西利来老牌app母公司以总股本 5,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)，合计分配现金股利 3,480 万元整。

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息披 露 平 台（ www.neeq.com.cn）披露的《利来老牌国际官网app 2019年年度权益再次分派预案公告》（公告编号：2020-030）
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈小军 董事长 离职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
29 日 时股东大会

温琳 监事会主 离职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
席 29 日 时股东大会

赵杰 监事 离职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
29 日 时股东大会

金哲楠 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
29 日 时股东大会

杨攀 监事 任职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
29 日 时股东大会

吴波 监事 任职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
29 日 时股东大会

《利来老牌国际官网app 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
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董事会
2020 年 6 月 29 日