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第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈小军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《利来老牌国际官网app关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于改选公司第二届董事会成员》议案
1.议案内容：

因公司股东陕西利来老牌app集团有限公司人事安排，公司拟改选第二届董事会成员，建议陈小军先生不再担任公司董事，提名金哲楠先生担任公司第二届董事会董事。

金哲楠先生符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-026）及《董事免职公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于陕西太华利来老牌app索道公路有限公司综合服务中心项目征地事
宜》议案
1.议案内容：

为进一步丰富经营业态，提高公司非主业收入，太华索道公司拟就综合服务中心项目启动其余 5 亩土地的征地工作，土地出让价款约 600 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于利来老牌app 2020 年半年度内部控制评价计划及工作方案》议案
1.议案内容：

公司审计部编制了 2020 年半年度内部控制评价计划及工作方案，提交董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于利来老牌app 2020 年半年度风险评估实施方案》议案
1.议案内容：

公司审计部编制了 2020 年半年度风险评估实施方案，提交董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于推荐白红伟先生为陕西太华利来老牌app索道公路有限公司监事，
建议邓婵女士不再担任该公司监事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合工作需要，拟推荐白红伟先生为陕西太华利来老牌app索道公路有限公司监事，任期与陕西太华利来老牌app索道公路有限公司本届监事会一致，建议邓婵女士不再担任陕西太华利来老牌app索道公路有限公司监事职务。白红伟先生简历如下：

白红伟先生，1983 年生，中共党员，本科学历。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司财务部会计；信永中和会计师事务所西安分所审计部项目经理，利来老牌国际官网app财务管理部副经理，现任利来老牌国际官网app财务管理部经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于陕西太华利来老牌app索道公路有限公司申请人民币 2500 万元中
国银行贷款并由公司担保》议案
1.议案内容：

为保障陕西太华利来老牌app索道公路有限公司到期贷款偿还以及企业正常生产经营，陕西太华利来老牌app索道公路有限公司拟向中国银行申请权益支持类贷款人民币2,500 万元，由公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于陕西太华利来老牌app索道公路有限公司申请人民币 4000 万元交
通银行贷款并由公司担保》议案
1.议案内容：

为保障陕西太华利来老牌app索道公路有限公司到期贷款偿还以及企业正常生产经营，陕西太华利来老牌app索道公路有限公司拟向交通银行申请贷款人民币 4,000 万元，由公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于利来老牌app 2019 年度利润再次分配预案》议案
1.议案内容：

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司的发展成果，根据《公司章程》
等相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司资金状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定在已完成 2019 年度利润分配 4,060 万元的基础上再次利润分配如下：

陕西利来老牌app母公司以总股本 5,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 6.00 元(含税)，合计分配现金股利 3,480 万元整。

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《利来老牌国际官网app 2019年年度权益再次分派预案公告》（公告编号：2020-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《利来老牌国际官网app股东大会通知公告》（公告编号：2020-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《利来老牌国际官网app第二届董事会第九次会议决议》

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董事会
2020 年 6 月 12 日