公告编号：2019-020 

证券代码：870432 证券简称：陕西利来老牌app 主办券商：东吴证券 
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第二届监事会第一次会议决议公告 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、会议召开和出席情况 
（一）会议召开情况 
1.会议召开时间：2019年5月17日 
2.会议召开地点：利来老牌国际官网app会议室 
3.会议召开方式：现场 
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月7日以书面及通讯方式发出5.会议主持人：温琳女士 
6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 
（二）会议出席情况 

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 
二、议案审议情况 
（一）审议通过《关于推选温琳女士为公司第二届监事会主席》议案 
1.议案内容： 

全体与会监事推选温琳女士为公司第二届监事会主席。 
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 
3.回避表决情况 

该议案不涉及回避表决。 
本议案无需提交股东大会审议。 


公告编号：2019-020 

三、备查文件目录 

《利来老牌国际官网app第二届监事会第一次会议决议》 

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监事会 
2019年5月20日