公告编号：2019-019 

证券代码：870432 证券简称：陕西利来老牌app 主办券商：东吴证券 
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第二届董事会第一次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、会议召开和出席情况 
（一）会议召开情况 
1.会议召开时间：2019年5月17日 
2.会议召开地点：利来老牌国际官网app会议室 
3.会议召开方式：现场 
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月7日以书面及通讯方式发出5.会议主持人：陈小军先生 
6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 
（二）会议出席情况 

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 
二、议案审议情况 
（一）审议通过《关于推举第二届董事会董事长》议案 
1.议案内容： 

推举陈小军先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 
3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 


公告编号：2019-019 

本议案无需提交股东大会审议。 
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案 
1.议案内容： 

聘任陈江先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 
3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 
本议案无需提交股东大会审议。 
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案 
1.议案内容： 

聘任马婷女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。 
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 
3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 
本议案无需提交股东大会审议。 
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案 
1.议案内容： 

聘任马婷女士、王新建先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 
3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
（五）审议通过《关于使用存储资金购买银行理财产品》议案 
1.议案内容： 

为提高公司资金存储收益，在确保资金存储安全的前提下，公司拟利用存储资金购买流动性强的银行理财产品，拟购买金额根据经营实际现存情况闲置资金 

公告编号：2019-019 

头寸确定，年化收益率不低于一年期银行存款利率。授权公司经营层具体执行，随同公司定期报告向董事会汇报具体执行情况，授权期限自公告之日起一年。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 
3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
三、备查文件目录 

《利来老牌国际官网app第二届董事会第一次会议决议》 

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董事会 
2019年5月20日