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第二届董事会第六次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、会议召开和出席情况 
（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日 

2.会议召开地点：公司会议室 
3.会议召开方式：现场 

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 28 日以书面及通讯方式发出 
5.会议主持人：董事长陈小军先生 
6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 
（二）会议出席情况 

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 

二、议案审议情况 
（一）审议通过《关于陈江先生不再担任公司总经理职务》议案 
1.议案内容： 

因公司股东变动，根据公司章程相关规定，陈江先生不再担任公司总经理职务。 

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（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员免职公告》（公告编号：2020-005）。 

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 
本议案无需提交股东大会审议。 
（二）审议通过《关于聘任靳勇先生为公司总经理》议案 
1.议案内容： 

根据《公司法》等法律法规及公司的规定，由董事长提名，现拟聘任靳勇先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。靳勇先生简历如下： 

靳勇，男，1972 年生，中共党员，西安交通大学 EMBA；历任陕西华清池利来老牌app有限责任公司办公室副主任、办公室主任、副总经理，陕西华清宫文化利来老牌app有限公司总经理、陕西长恨歌演艺文化有限公司总经理。现任陕西少华山利来老牌app发展有限责任公司执行董事，陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事，陕西华清宫文化利来老牌app有限公司执行董事，少华山文化利来老牌app有限公司董事长，陕西少华山索道利来老牌app有限公司董事长及总经理。 

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 
（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-004）。 
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
（三）审议通过《关于马婷女士不再担任公司副总经理及财务负责人职务》议案1.议案内容： 

根据公司股东人事调整，马婷女士不再担任公司副总经理及财务负责人职 
务 。 具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 
（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员免职公告》（公告编号：2020-005）。 
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 


该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 
本议案无需提交股东大会审议。 
（四）审议通过《关于聘任吴涛先生为公司首席财务官(CFO)及财务负责人》议 
案 
1.议案内容： 

根据《公司法》等法律法规及公司章程规定，现拟聘任吴涛先生为公司首席财务官（CFO）及财务负责人，任期与本届董事会一致。吴涛先生简历如下： 

吴涛先生，男，1971 年生，中共党员，大学本科，会计师、中国注册项目分析师。历任中国标准工业集团公司财务负责人，西安标准工业股份有限公司董事会秘书，西安福德实业公司常务副总经理，陕西利来老牌app股份有限公司 CFO。 

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（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-004）。 
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
（五）审议通过《关于建议赵芜泉先生不再担任陕西太华利来老牌app索道公路有限公司 
董事、董事长及法人代表职务》议案 
1.议案内容： 

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合工作需要，建议赵芜泉先生不再担任陕西太华利来老牌app索道公路有限公司董事长、董事及法人代表职务，请各位董事予以审议并表决。 

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 

（六）审议通过《关于推荐靳勇先生为陕西太华利来老牌app索道公路有限公司董事、董 
事长及法人代表的议案》议案 
1.议案内容： 

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合工作需要，拟推荐靳勇先生为陕西太华利来老牌app索道公路有限公司董事、董事长及法人代表，任期与陕西太华利来老牌app索道公路有限公司本届董事会一致。靳勇先生简历如下： 

靳勇，男，1972 年生，中共党员，西安交通大学 EMBA；历任陕西华清池利来老牌app有限责任公司办公室副主任、办公室主任、副总经理，陕西华清宫文化利来老牌app有限公司总经理、陕西长恨歌演艺文化有限公司总经理。现任陕西少华山利来老牌app发展有限责任公司执行董事，陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事，陕西华清宫文化利来老牌app有限公司执行董事，少华山文化利来老牌app有限公司董事长，陕西少华山索道利来老牌app有限公司董事长及总经理。 

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
（七）审议通过《关于利来老牌app 2019 年度内部控制评价计划及工作方案》议案 
1.议案内容： 

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司审计部制定了公司 2019 年度内部控制评价计划及工作方案，提请各位董事审议。 

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
（八）审议通过《关于利来老牌app 2019 年度风险评估实施方案》议案 
1.议案内容： 

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司审计部制定了 2019 年度风 
险评估实施方案，提请各位董事审议。 

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。 

3.回避表决情况： 

该议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
三、备查文件目录 
《利来老牌国际官网app第二届董事会第六次会议决议》 

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董事会 
2020 年 1 月 7 日 

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