公告编号：2020-006 

证券代码：870432 证券简称：陕西利来老牌app 主办券商：东吴证券 
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第二届董事会第七次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、会议召开和出席情况 
（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日 

2.会议召开地点：公司会议室 
3.会议召开方式：现场 

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 16 日以书面及通讯方式发出 
5.会议主持人：董事长陈小军先生 
6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 
（二）会议出席情况 

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 

二、议案审议情况 
（一）审议通过《关于处置陕西长恨歌演艺文化有限公司部分老旧固定资产》议 
案 
1.议案内容： 

舞剧《长恨歌》投入运营后历经数次大型改版提升，部分演出设备已闲置且不具备维修、保存价值。本次需要处置的固定资产包括舞台灯具、音响、LED 屏幕、特效、舞美、看台座椅等设备，共计 137 件。该批资产原值 7,028.39 万元， 

公告编号：2020-006 

截止 2019 年 11 月 30 日已提折旧 6,646.36 万元，已提减值准备 59.87 万元，资 
产净值 322.16 万元。 

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

该项议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
（二）审议通过《关于委派姚新垣先生为陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事、 
法定代表人，靳勇先生不再担任陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事、法 
定代表人》议案 
1.议案内容： 

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合工作需要，委派姚新垣先生为陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事、法定代表人，任期以长恨歌演艺公司章程规定为准，靳勇先生不再担任陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事、法定代表人。姚新垣先生简历如下： 

姚新垣先生，1968 年生，中共党员，研究生学历。历任陕西五金矿产国际贸易股份有限公司党委副书记、陕西利来老牌app集团有限公司重大项目与战略管理部部长、陕西西咸利来老牌app产业发展有限公司总经理、陕西利来老牌app集团投资控股有限公司副总经理、陕西西城往事投资发展有限公司总经理、陕西华清宫文化利来老牌app有限公司党委副书记、常务副总经理。现任陕西长恨歌演艺文化有限公司总经理。 

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

该项议案不涉及回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
三、备查文件目录 

《利来老牌国际官网app第二届董事会第七次会议决议》 


公告编号：2020-006 

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董事会 
2020 年 1 月 22 日 

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