公告编号：2020-057

证券代码：870432 证券简称：陕西利来老牌app 主办券商：东吴证券
利来老牌国际官网app董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2020年 8 月 28 日审议并通过：

提名靳勇先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗娜女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
董事长金哲楠先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司修订章程及控股股东人事安排，控股股东推荐的非独立董事由 3 名增加至 4
名。
（三）新任董监高人员履历

靳勇，男，1972 年生，中共党员，西安交通大学 EMBA；历任陕西华清池利来老牌app有限责任公司办公室副主任、办公室主任、副总经理，陕西华清宫文化利来老牌app有限公司总经理、陕西长恨歌演艺文化有限公司总经理，陕西少华山利来老牌app发展有限责任公司执行董事，陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事，陕西华清宫文化利来老牌app有限公司执行董事，少华

公告编号：2020-057

山文化利来老牌app有限公司董事长，陕西少华山索道利来老牌app有限公司董事长及总经理。现任利来老牌国际官网app总经理。

罗娜女士，1989 年生，中共党员，西安交通大学硕士研究生。历任陕西利来老牌app集团有限公司财务管理与资本运营部总账会计；陕西白鹿原利来老牌app文化发展有限公司财务部部长、总经理助理。现任陕西利来老牌app集团有限公司财务管理与资本运营部副经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《利来老牌国际官网app第二届董事会第十一次会议决议》

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董事会
2020 年 8 月 31 日