公告编号：2020-058

证券代码：870432 证券简称：陕西利来老牌app 主办券商：东吴证券
利来老牌国际官网app高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2020年 8 月 28 日审议并通过：

免去马婷女士的董事会秘书，自 2020 年 8 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
董事长金哲楠先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）免职原因

马婷女士因工作调整，不再担任公司董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《利来老牌国际官网app第二届董事会第十一次会议》


公告编号：2020-058

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董事会
2020 年 8 月 31 日