公告编号：2020-059

证券代码：870432 证券简称：陕西利来老牌app 主办券商：东吴证券
利来老牌国际官网app高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2020年 8 月 28 日审议并通过：

聘任费文娟女士为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会届满，自 2020 年
8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任罗娜女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会届满，自 2020 年
8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
董事长金哲楠先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命原因

公司经营发展需要。
（三）新任董监高人员履历

费文娟女士，1973 年生，中共党员，硕士。历任陕西华清池利来老牌app有限责任公司办公室副主任、市场部经理，经营管理部经理、市场营销中心主任、总经理助理、副总经理，陕西华清文化创意有限公司总经理；陕西华清宫文化利来老牌app有限公司党委副书记；陕西华清文化创意有限公司董事长。

罗娜女士，1989 年生，中共党员，西安交通大学硕士研究生。历任陕西利来老牌app集团

公告编号：2020-059

有限公司财务管理与资本运营部总账会计；陕西白鹿原利来老牌app文化发展有限公司财务部部长、总经理助理。现任陕西利来老牌app集团有限公司财务管理与资本运营部副经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《利来老牌国际官网app第二届董事会第十一次会议决议》

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董事会
2020 年 8 月 31 日