公告编号：2020-113

证券代码：870432 证券简称：陕西利来老牌app 主办券商：东吴证券
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关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第二届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-113

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870432 陕西利来老牌app 2021 年 1 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

利来老牌国际官网app会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于利来老牌app前期会计差错更正》议案

为更加真实、完整、客观公允地反映了公司实际财务状况和经营状况，并与公司本次发行上市申报文件保持一致，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对前期财务信息披露进行更正，具体内容见公司于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利来老牌国际官网app前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-097）及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于利来老牌国际官网app 2019 年度、2018 年度、2017 年度财务报表前期会计差错更正及其他调整事项的专项说明》（公告编号：2020-098）。

（二）审议《关于更正公司 2017 年、2018 年、2019 年年度报告和摘要及 2020
年半年度报告》议案

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市（以下简称本次发行上市）,为更准确、更合理的进行信息披露，确保公司前期披露信息与公司本次发行上市的申报内容保持一致，公司拟对 2017 年年度报告及其摘要、2018 年年度报告及其摘要、2019 年年度报告及其摘要、2020 年半年度报告进行更正。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利来老牌国际官网app关于 2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-099）、《利来老牌国际官网app2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-100）、《利来老牌国际官网app关于 2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-101）、《利来老牌国际官网app 2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-102）、《利来老牌国际官网app关于 2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编

公告编号：2020-113

号：2020-103）、《利来老牌国际官网app 2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-104）、《利来老牌国际官网app关于 2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-105）、《利来老牌国际官网app 2018年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-106）、《利来老牌国际官网app关于 2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-107）《利来老牌国际官网app 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-108）、《利来老牌国际官网app关于 2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-109）、《利来老牌国际官网app 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-110）、《利来老牌国际官网app关于 2020 年半年度报告更正公告》（公告编号：2020-111）、《利来老牌国际官网app 2020 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-112）、《利来老牌国际官网app前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-097）及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于利来老牌国际官网app 2019 年度、2018 年度、2017 年度财务报表前期会计差错更正及其他调整事项的专项说明》（公告编号：2020-098）。
（三）审议《关于泰安秀都项目铁道游击战灯光、音响、舞美及道服化等设施设备采购招标》议案

泰安秀都是以演艺为主题的景区项目，拟打造《铁道游击战》实景演艺，为了确保演艺品质,提升演艺效果，需要采购灯光、音响、舞美及道服化等设施设备，该项目计划投资约人民币 3,024 万元，所需费用由该公司自筹解决。
（四）审议《关于陕西太华利来老牌app索道公路有限公司实施综合服务中心项目》议案
为不断拓展公司控股子公司陕西太华利来老牌app索道公路有限公司非门票收入，寻求企业创新发展途径，加快推动企业产业全链条发展，该公司拟实施综合服务中
心项目，计划总投资人民币 5,000 万元，其中 2021 年计划投资人民币 1,500 万
元，所需资金由该公司自筹解决。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2020-113

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，出席会议的股东应持有以下
文件办理登记：
1.自然人股东持本人身份证；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的公司营业执照复印件；
4.法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 1 月 11 日 9:30-10:00

（三）登记地点：西安市长安区航天基地航创路 1 号 A 座 16 层公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：罗娜 联系电话：029-89641050
（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《利来老牌国际官网app第二届董事会第十四次会议决议》

利来老牌国际官网app董事会
2020 年 12 月 25 日