公告编号：2021-001

证券代码：870432 证券简称：陕西利来老牌app 主办券商：东吴证券
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2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金哲楠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数58,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况


公告编号：2021-001

（一）审议通过《关于利来老牌app前期会计差错更正》议案
1.议案内容：

为更加真实、完整、客观公允地反映公司实际财务状况和经营状况，并与公司本次发行上市申报文件保持一致，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对前期财务信息披露进行更正，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利来老牌国际官网app前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-097）及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于利来老牌国际官网app 2019 年度、2018 年度、2017 年度财务报表前期会计差错更正及其他调整事项的专项说明》（公告编号：2020-098）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于更正公司 2017 年、2018 年、2019 年年度报告和摘要及
2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市（以下简称本次发行上市）,为更准确、更合理的进行信息披露，确保公司前期披露信息与公司本次发行上市的申报内容保持一致，公司拟对 2017 年年度报告及其摘要、2018 年年度报告及其摘要、2019 年年度报告及其摘要、2020 年半年度报告进行更正。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利来老牌国际官网app关于 2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-099）、《利来老牌国际官网app2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-100）、《利来老牌国际官网app关于 2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-101）、《利来老牌国际官网app 2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-102）、

公告编号：2021-001

《利来老牌国际官网app关于 2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-103）、《利来老牌国际官网app 2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-104）、《利来老牌国际官网app关于 2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-105）、《利来老牌国际官网app 2018年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-106）、《利来老牌国际官网app关于 2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-107）《利来老牌国际官网app 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-108）、《利来老牌国际官网app关于 2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-109）、《利来老牌国际官网app 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-110）、《利来老牌国际官网app关于 2020 年半年度报告更正公告》（公告编号：2020-111）、《利来老牌国际官网app 2020 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-112）、《利来老牌国际官网app前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-097）及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于利来老牌国际官网app 2019 年度、2018 年度、2017 年度财务报表前期会计差错更正及其他调整事项的专项说明》（公告编号：2020-098）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于泰安秀都项目铁道游击战灯光、音响、舞美及道服化等设
施设备采购招标》议案
1.议案内容：

泰安秀都是以演艺为主题的景区项目，拟打造《铁道游击战》实景演艺，为了确保演艺品质,提升演艺效果，需要采购灯光、音响、舞美及道服化等设施设备，该项目计划投资约人民币 3,024 万元，所需费用由该公司自筹解决。
2.议案表决结果：


公告编号：2021-001

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于陕西太华利来老牌app索道公路有限公司实施综合服务中心项目》
议案
1.议案内容：

为不断拓展公司控股子公司陕西太华利来老牌app索道公路有限公司非门票收入，寻求企业创新发展途径，加快推动企业产业全链条发展，该公司拟实施综合服务中
心项目，计划总投资人民币 5,000 万元，其中 2021 年计划投资人民币 1,500 万
元，所需资金由该公司自筹解决。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《利来老牌国际官网app 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

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董事会
2021 年 1 月 11 日